GrottoCenter:Fr/CA Wikicaves

Réunions du Conseil d'administration de l'association Wikicaves

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Rappel de l'objectif de Wikicaves

Favoriser le développement de la spéléologie dans le monde, notamment par l'Internet collaboratif : wikicaves.org

Compilation et référencement des décisions du Conseil d'administration (CA) de Wikicaves

Pour faire référence ultérieurement et sans ambiguité à la décision n°X prise lors du CA du mois MM de l'année AAAA, on notera :
"décision CA AAAA-MM n°X"

Réunion à distance du CA Wikicaves 2013-06 du 13 au 19 janvier 2013

Décisions

1. Au premier point de l’ordre du jour, les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection à

l’unanimité du bureau et du webmaster suivant : Président : Frédéric URIEN Trésorier : Nathanaël BOINET Secrétaire : Frédéric DELEGUE Webmaster : Benjamin SOUFFLET

1. Au deuxième point, les membres du conseil d’administration ont donné à l’unanimité tous pouvoirs au

trésorier pour ouvrir un compte bancaire dans la banque de son choix.

1. Au troisième point, les membres du conseil d’administration ont habilité à l’unanimité les mandataires

suivant pour faire fonctionner et opérer sur le compte courant tous actes administratifs et/ou de disposition, ensemble ou séparément, ainsi que d’opérer aux retraits des courriers et colis recommandés au nom de l’association. 1er mandataire : Nathanaël BOINET - Trésorier de l’association 2ème mandataire : Frédéric URIEN - Président de l’association

1. Au quatrième point, les membres du conseil d’administration ont habilité à l’unanimité le webmaster pour

l’acquisition du nom de domaine « wikicaves.org ».

1. Au cinquième point, les membres du conseil d’administration ont habilité à la majorité absolue les membres

du conseil d’administration à solliciter des partenariats.

1. Au sixième point, les membres du conseil d’administration ont validé à la majorité absolue la proposition

d’un partenariat à la FSE.

Réunion à distance du CA Wikicaves 2014-06 du 16 au 23 juin 2014

Décisions

1. Le CA donne son accord pour travailler avec la CREI.
   
   
2. Le CA vote son accord pour mettre en oeuvre le plan d'action qui a été élaboré.
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2014-11 du 23 au 30 novembre 2014

Décisions

1. Le CA vote pour le nouveau logo de Wikicaves / Grottocenter
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2015-01 du 11 au 18 janvier 2015

Décisions

1. Frédéric Urien élu Président.
   
   
2. Florian Rives élu Trésorier.
   
   
3. Nathan Boinet élu Trésorier adjoint.
   
   
4. Dominique Ross élu Secrétaire.
   
   
5. Benjamin Soufflet élu Webmaster.
   
   
6. Le CA donne son accord pour signer la convention avec le GRLR.
   
   
7. Le CA donne son accord pour que Grottocenter accueille des données sous différentes licences libres.
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2015-11 du 26 octobre au 2 novembre 2015

Décisions

1. Le CA donne son accord sur le texte qui sera signé conjointement par Wikicaves et l'IUS et qui sera adressé à l'ensemble des Fédérations nationales de spéléologie.
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2016-02 du 13 au 20 février 2016

Décisions

1. Le CA donne son accord pour que Wikicaves finance un nouveau serveur de développement et que Benjamin s'en occupe.
   
   
2. Frédéric Urien élu Président.
   
   
3. Florian Rives élu Trésorier.
   
   
4. Nathan Boinet élu Trésorier adjoint.
   
   
5. Dominique Ross élu Secrétaire.
   
   
6. Benjamin Soufflet élu Webmaster.
   
   
7. Didier Borg élu Responsable des relations internationales
   
   
8. Le CA décide de faire fabriquer 100 autocollants et de prendre en charge les frais d'expédition aux contributeurs de Grottocenter
   
   
9. Le CA est favorable à la mise en oeuvre de la procédure mise au point par Bernard, pour les documents qui sont tombés dans le domaine public
   
   
10. Le CA décide que la rubrique "Topographie" se dénommera désormais "Topographies & autres documents" ; la rubrique "Clubs" se dénommera désormais "Organisations".
    
    

Réunion à distance du CA Wikicaves 2016-10 du 9 au 16 octobre 2016

Décisions

1. Le CA est favorable à ce que Didier Borg intègre le conseil d'administration de l'association Wikicaves
   
   
2. Le CA ne donne pas son accord à la proposition qui a été formulée, que pour que chaque convention ou accord de diffusion établi avec l'association Wikicaves fasse l'objet d'une signature manuscrite d'un document formalisé et de l'archivage d'une copie numérique par l'association Wikicaves
   
   
3. Le CA décide que toute personne qui souhaite mettre des informations sur le site Grottocenter sans en faire lui-même la saisie doit signer une seule et unique attestation comme quoi il comprend et accepte les conséquences de la mise à disposition des données qu'il communique à l'association Wikicaves
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2017-03 du 27 février au 4 mars 2017

Décisions

1. Frédéric Urien élu Président
   
   
2. Benjamin Soufflet élu Webmaster
   
   
3. Dominique Ross élu Secrétaire
   
   
4. Florian Rives élu Trésorier
   
   
5. Nathan Boinet élu Trésorier adjoint
   
   
6. Didier Borg élu Responsable des relations internationales
   
   
7. Le CA donne son accord pour que les informations géographiques contenues dans la base de données de Grottocenter soit normalisées à partir de l'utilisation d'API fournies par d'autres services Internet
   
   
8. Le CA donne son accord pour que des données issues de bases de données publiques soient intégrées en nombre dans la base de données de Grottocenter, une fois qu'elles auront été normalisées, qualifiées et que les doublons auront été retirés. Ce travail sera réalisé dans un premier temps dans les secteurs où Grottocenter dispose de peu de données
   
   
9. Le CA donne son accord sur la procédure permettant de gérer les cavités "sensibles" dans Grottocenter V3, qui est présentée sur le document suivant :

Gestion des cavités sur Grottocenter V3

Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-02 du 26 février au 4 mars 2018

Décisions

1. Frédéric Urien élu Président
   
   
2. Benjamin Soufflet élu Webmaster
   
   
3. Dominique Ross élu Trésorier
   
   
4. Didier Borg élu Responsable des relations internationales
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-04 du 13 au 22 avril 2018

Décisions

1. Accord pour proposer à des entreprises d'offrir des lots pour des jeux ou des concours que nous organiserions.
   La contrepartie offerte à ces entreprises serait que l'on indiquerait, en annonçant ces animations, qu'elles ont offert un lot.
   
   
2. Accord pour que la base de données de la V3 de Grottocenter soit élaborée à partir du modèle proposé par Vincent, La structure étant encore appelée à évoluer.
   
   
3. Le CA ne souhaite pas que TOUS les documents insérés dans Grottocenter V3 fassent l’objet d’une validation préalable avant leur intégration.
   
   
4. Le CA décide qu’il sera possible, dans la V3, d’insérer, sans contrôle préalable, les documents mis à disposition de manière automatique par d’autres applications partenaires.
   
   
5. Le CA décide qu’il sera possible aux "partenaires" (leur représentant ayant ce statut dans Grottocenter) d’insérer sans contrôle préalable des documents dans Grottocenter V3.
   
   
6. Le CA décide qu'il sera possible aux "leaders" (les personnes ayant ce statut dans Grottocenter) d’insérer sans contrôle préalable des documents dans Grottocenter V3.
   
   
7. Le CA décide qu’il sera possible aux "membres" (les personnes ayant ce statut dans Grottocenter) d’insérer sans contrôle préalable des documents dans Grottocenter V3, dans la mesure ou ils atteignent un score qui sera déterminé ultérieurement.
   
   

Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-11 du 5 au 12 novembre 2018

Décisions

1. Le CA donne accord pour qu’une copie intégrale de la base et des fichiers soit réalisées périodiquement sur le serveur de la SSI (Fédération Italienne de Spéléo), dans la mesure que soit élaboré un contrat conforme aux spécification énoncées dans le RGPD
   
   
2. Le CA décide que les décisions prises lors des CA et des AG depuis l'origine de l'association seront publiées sur le wiki
   
   
3. Le CA décide de ne pas publier sur le Wiki les arguments développés lors des CA
   
   
4. Le CA décide de ne pas publier sur le Wiki les arguments développés lors des CA
   
   
5. Le CA décide de faire l'achat d'une flamme pour un budget qui devra rester intérieur à 100 €
   
   
6. Le CA décide de proposer aux sympathisants de Wikicaves / Grottocenter de faire l'achat de tee shirts, notre association prenant en charge les frais de transport pour un montant qui devra rester inférieur à 100 €
   
   

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