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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2013-01 du 13 au 19 janvier 2013 ===
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;Décisions
# Au premier point de l’ordre du jour, les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection à l’unanimité du bureau et du webmaster suivant : Président : Frédéric URIEN ; Trésorier : Nathanaël BOINET ; Secrétaire : Frédéric DELEGUE ; Webmaster : Benjamin SOUFFLET.<br /><br/>
# Au deuxième point, les membres du conseil d’administration ont donné à l’unanimité tous pouvoirs au trésorier pour ouvrir un compte bancaire dans la banque de son choix.<br /><br/>
# Au troisième point, les membres du conseil d’administration ont habilité à l’unanimité les mandataires suivant pour faire fonctionner et opérer sur le compte courant tous actes administratifs et/ou de disposition, ensemble ou séparément, ainsi que d’opérer aux retraits des courriers et colis recommandés au nom de l’association. 1er mandataire : Nathanaël BOINET - Trésorier de l’association 2ème mandataire : Frédéric URIEN - Président de l’association.<br /><br/>
# Au
# Au cinquième point, les membres du conseil d’administration ont habilité à la majorité absolue les membres du conseil d’administration à solliciter des partenariats.<br /><br/>
# Au
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves
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;Décisions
#
# le CA décide que les frais de gestion prélevés par Pay Pal seront à la charge de l’adhérent ; la cotisation avec l’adhésion via Pay Pal sera donc de 10.59 € en 2013.<br /><br/>
# Convention avec la FSE : le texte est adopté et le président autorisé à signer la convention à Millau pour l’AG de la FSE, si celle-ci donne également son accord pour ce dispositif.<br /><br/>
# le CA décide évoque la possibilité de définir le menu événement à implanter dans Grottocenter de la manière suivante : permettre de signaler un événement spéléo de la même façon que les spéléos, cavités, ou clubs. L'événement (sortie, rassemblement, AG, fête, projection, stage, interclub, congrès, etc...) peut être créé jusqu'à 2 ans avant la date de celui-ci et est visible jusqu'au lendemain de la date de fin de la manifestation et disparaît automatiquement après. Il reste cependant archivé indéfiniment en base de données pour des raisons statistiques. Les prochains événements à venir seront affichés sur la page d'accueil de manière chronologique et classés par pays (ceux dans la région de l'utilisateur seront en gras)La géolocalisation des événements sera obligatoire. Les événements pourront être directement récupérés sur des agendas spéléo déjà existants (liste à fournir). L’événement sera lié à au moins 1 spéléo "organisateur" ou responsable de l’événement sur GC. Il pourra de plus être relié à un ou plusieurs clubs "organisateur(s)". Il est proposé que n'importe qui puisse créer l’événement et qu'on détaille ensuite deux type de liens : les organisateurs et les participants Les deux liens seraient ouvert à tous et on ferais confiance à la bonne discipline des utilisateurs. Tout spéléo pourra ensuite s'inscrire à un événement. La majorité n’étant pas atteinte, il est décidé que ce menu ne sera pas implémenté dans Grottocenter de manière prioritaire.<br /><br/>
# Il est décidé de retenir les solutions techniques suivantes pour la V3 de Grottocenter : Node.JS pour le développement de l'application coté serveur ; AngularJS pour le développement de l'application coté client ; Twitter Bootsrap pour l'interface utilisateur. Il conviendra de prendre des décisions sur les points suivants : pour la cartographie, le choix se fera entre ''OpenLayers'' (le plus complet), ''Leaflet Opensource'' (nouveau et facile) ; ces logiciels permettant d’afficher de nombreux fond de cartes. Les traductions pourraient utiliser ''gettext'' et ''poedit'' ; Un cahier des charges sera réalisé et proposé au CA. Le travail sur les maquettes pourra être réalisé par les non informaticiens, Benjamin a proposé des logiciels dédiés.<br /><br/>
# la licence actuelle est CC-BY-NC, la question posée porte sur la modification de la licence de Grottocenter pour CC-BY-SA. Le sujet a fait l’objet de nombreux débats durant le CA, le vote laisse apparaître que personne n’est opposé à cette modification, mais la majorité nécessaire n’est pas atteinte ; le sujet fera l’objet d’échanges d’ici le prochain CA afin que cette question puisse être traitée avec une information plus complète des membres du CA.<br /><br/>
# Décision d'inviter Dominique Ros à participer au CA ; Dominique est membre de Wikicaves, il anime le site Souternet et il est déjà connu de plusieurs membres du CA.<br /><br/>
# Congrès et 50e anniversaire de la FFS à Millau : présentation de WikiCaves/GrottoCenter : avec l’accord de la majorité des membres du CA, sans attendre la décision formelle, le président a fait une demande pour faire une conférence ainsi qu’une demande pour tenir un stand de 2 mètres linéaires (gratuit). Un avant-projet de présentation a été élaboré. Suite aux remarques faites durant le CA, des statistiques ont été rajoutées. Une demande d’intervention lors de l’AG de la FSE et de signature de la convention sera éventuellement envoyé suite à notre décision.<br /><br/>
# Versement de données dans ''Open Street Map'' : le CA a voté favorablement pour que soient versées les données spéléométriques, à l’exception de celles qui concernent les cavités déclarées 'sensibles' dans Grottocenter. Benjamin va prendre contact avec OSM pour traiter les questions techniques.<br /><br/>
# La décision d’acheter les noms de domaines ''wikicaves.com'' et ''grottocenter.com'' est reportée à une réunion du CA ultérieure, quand les comptes de l’association permettront éventuellement de l’envisager.<br /><br/>
;Information
* Anthony nous indique que la convention entre Wikicaves et le CDS 46 sera à l’ordre du jour d’une réunion de celui-ci qui aura lieu le 5 avril 2013.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2013-05 du 6 au 12 mai 2013 ===
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;Décisions
# Accord du CA pour signer la convention avec le CDS du Lot<br /><br/>
# Accord pour que les informations soumises au droit d’auteur, figurant dans Grottocenter, soient placées sous licence CC-BY-SA, tous les outils à notre disposition étant utilisés pour informer les contributeurs de cette modification de licence. La mise en œuvre de cette décision interviendra dès que les modalités pratiques (rédaction des textes d’information) seront validées.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2013-07 du 1er au 7 juillet 2013 ===
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;Décisions
# Autorisation est donnée au Président de signer toute convention rédigée sur le modèle de celle rédigée pour le CDS de l’Aude.<br /><br/>
# Montant de la cotisation Paypal portée à 10,61 €.<br /><br/>
# Grottocenter sera représenté par Frédéric Delègue au congrès de l’UIS qui se tiendra à Brno (république Tchèque) du 20 au 28 juillet 2013.<br /><br/>
# Signature d’un avenant n°1 à la convention signée avec la FSE concernant ICE DB<br /><br/>
# Accord sur la mise en oeuvre technique de ICE DB<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2014-1 du 17 au 19 janvier 2014 ===
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;Décision
# Ont été élus à l'unanimité, Président URIEN Frédéric, Secrétaire ROS Dominique, Trésorier BOINET Nathanaël.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2014-06 du 16 au 23 juin 2014 ===
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;Décisions
# Le CA
# Le CA vote son accord pour mettre en oeuvre le plan d'action qui a été élaboré.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2014-11 du 23 au 30 novembre 2014 ===
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;Décisions
# Le CA vote pour le nouveau logo de Wikicaves / Grottocenter.<br /><br/>
Ligne 63 ⟶ 99 :
=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2015-01 du 11 au 18 janvier 2015 ===
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;Décisions
# Frédéric Urien élu Président.<br /><br/>
Ligne 71 ⟶ 108 :
# Le CA donne son accord pour signer la convention avec le GRLR.<br /><br/>
# Le CA donne son accord pour que Grottocenter accueille des données sous différentes licences libres.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2015-11 du 26 octobre au 2 novembre 2015 ===
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;Décisions
# Le CA donne son accord sur le texte qui sera signé conjointement par Wikicaves et l'IUS et qui sera adressé à l'ensemble des Fédérations nationales de spéléologie.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2016-02 du 13 au 20 février 2016 ===
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;Décisions
# Le CA donne son accord pour que Wikicaves finance un nouveau serveur de développement et que Benjamin s'en occupe.<br /><br/>
Ligne 107 ⟶ 134 :
# Le CA décide que la rubrique "Topographie" se dénommera désormais "Topographies & autres documents" ; la rubrique "Clubs" se dénommera désormais "Organisations".<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2016-10 du 9 au 16 octobre 2016 ===
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;Décisions
# Le CA est favorable à ce que Didier Borg intègre le conseil d'administration de l'association Wikicaves <br /><br/>
# Le CA ne donne pas son accord à la proposition qui a été formulée, que pour que chaque convention ou accord de diffusion établi avec l'association Wikicaves fasse l'objet d'une signature manuscrite d'un document formalisé et de l'archivage d'une copie numérique par l'association Wikicaves<br /><br/>
# Le CA décide que toute personne qui souhaite mettre des informations sur le site Grottocenter sans en faire lui-même la saisie doit signer une seule et unique attestation comme quoi il comprend et accepte les conséquences de la mise à disposition des données qu'il communique à l'association Wikicaves <br /><br/>
Ligne 122 ⟶ 148 :
=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2017-03 du 27 février au 4 mars 2017 ===
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;Décisions
# Frédéric Urien élu Président<br /><br/>
Ligne 133 ⟶ 160 :
# Le CA donne son accord sur la procédure permettant de gérer les cavités "sensibles" dans Grottocenter V3, qui est présentée sur le document suivant :
::[https://docs.google.com/document/d/1SccuusPQcxrZJI3nvWcbUc2dgGyKc4ZJXqQzSPeE9Hg/edit?usp=sharing Gestion des cavités sur Grottocenter V3]<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-03 du 26 février au 4 mars 2018 ===
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;Décisions
# Frédéric Urien élu Président<br /><br/>
Ligne 146 ⟶ 171 :
# Dominique Ross élu Trésorier<br /><br/>
# Didier Borg élu Responsable des relations internationales<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-04 du 13 au 22 avril 2018 ===
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;Décisions
# Accord pour proposer à des entreprises d'offrir des lots pour des jeux ou des concours que nous organiserions.<br />La contrepartie offerte à ces entreprises serait que l'on indiquerait, en annonçant ces animations, qu'elles ont offert un lot.<br /><br/>
Ligne 164 ⟶ 186 :
# Le CA décide qu’il sera possible aux "membres" (les personnes ayant ce statut dans Grottocenter) d’insérer sans contrôle préalable des documents dans Grottocenter V3, dans la mesure ou ils atteignent un score qui sera déterminé ultérieurement.<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2018-11 du 5 au 12 novembre 2018 ===
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;Décisions
# Le CA donne accord pour qu’une copie intégrale de la base et des fichiers soit réalisées périodiquement sur le serveur de la SSI (Fédération Italienne de Spéléo), dans la mesure que soit élaboré un contrat conforme aux spécification énoncées dans le RGPD<br /><br/>
# Le CA décide que les décisions prises lors des CA et des AG depuis l'origine de l'association seront publiées sur le wiki<br /><br/>
# Le CA décide de ne pas publier sur le Wiki les arguments développés lors des CA
# Le CA décide de ne pas publier sur le Wiki les arguments développés lors des
# Le CA décide de faire l'achat d'une flamme pour un budget qui devra rester intérieur à 100 € <br /><br/>
# Le CA décide de proposer aux sympathisants de Wikicaves / Grottocenter de faire l'achat de tee shirts, notre association prenant en charge les frais de transport pour un montant qui devra rester inférieur à 100 € <br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2019-1 du 25 au 31 mars 2019 ===
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;Décisions
# Frédéric Urien élu Président<br /><br/>
# Benjamin Soufflet élu Webmaster<br /><br/>
# Dominique Ross élu Trésorier<br /><br/>
# Didier Borg élu Responsable des relations internationales<br /><br/>
# Le CA décide de placer la base de données de Grottocenter sous licence ODBL<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2019-2 du 26 août au 1er septembre 2019 ===
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;Décisions
# Accord pour que le BBS soit intégré à Grottocenter V3<br /><br/>
# Accord pour héberger la liste Speleos-fr<br /><br/>
# Accord pour contribuer à hauteur de 400 € au projet porté par le CDS de l'Aude, destiné à finacer le dévelopement de la V3 de Grottocenter<br /><br/>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2020-1 du 13 au 28 avril 2020 ===
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;1 - Election du Bureau Wikicaves suite à l'[[GrottoCenter:Fr/AG_Wikicaves#R.C3.A9union_.C3.A0_distance_AG_2020_du_23_au_29_mars_2020|AG 2020]]
# Frédéric Urien, élu ''Président''<br /><br/>
# Benjamin Soufflet, élu ''Webmaster''<br /><br/>
# Dominique Ros, élu ''Trésorier''<br /><br/>
# Didier Borg, élu ''Responsable des relations internationales''<br /><br/>
; 2 - Report de la décision de lancer un appel aux dons, compte tenu du travail en cours qui rend difficile l'estimation des besoins financiers.
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</blockquote>
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2020-2 du 15 au 21 juin 2020 ===
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;1 - Décision de lancer un appel aux dons sur la plateforme KissKissBankBank afin de financer le développement de la V3 de Grottocenter
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2021-1 du 5 au 11 avril 2021 ===
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;1 - Elections
Frédéric Urien est élu président, Dominique Ros trésorier, Benjamin Soufflet Webmaster, Didier Borg responsable des relations internationales
;2 - Vente de tee shirts
les tee shirts sont disponibles au tarif suivant : 8 € pris sur place chez Dominique Ros, 12 € pour une expédition en France, 15 € pour une expédition hors de France
;3 - Assurance
Il est décidé de dénoncer le contrat d'assurance que nous avons avec la banque Postale
;4 - Compte en banque
Dominique Ros est mandaté pour ouvrir un compte auprès du Crédit Agricole
;5 - Développements
Un point est fait sur les développements : Clément aura sans doute fini la partie Back a la fin avril, Maxime a attaqué la partie Front.
;6 - Personnes morales
Le CA a décidé que l'association Wikicaves pouvait accepter les dons des personnes morales. Cette personne morale peut figurer durant un an parmi les partenaires si le don qu'elle a fait dépasse la somme de 200 €. AV et Swiss caving qui avaient réalisé des dons avant que le CA prenne cette décision seront rajouté parmi les partenaires durant un an.
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2022-1 du 28 mars au 3 avril 2022 ===
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;1 - Elections
Frédéric Urien est élu président, Dominique Ros trésorier, Benjamin Soufflet Webmaster, Didier Borg responsable des relations internationales
;2 - Financement développement
Le CA décide de prélever 576 € sur les fonds de réserve afin de financer des développements. La liste des développements sera arrêtée en fonction des travaux qui pourront être réalisés par les développeurs bénévoles
;2 - Demande de subvention
Le CA a donné son accord pour qu'une demande de subvention soit adressée au Conseil Départemental de la Haute Savoie
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2022-2 du 3 au 9 octobre 2022 ===
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;1 Dons Récurrents
Le CA donne son accord pour que l'association Wikicaves mette en place un dispositif permettant de faire des dons récurrents sur la plateforme HelloAsso
;2 Profil Leader sur Grottocenter
Le CA approuve les règles permettant d'avoir le statut de Leader sur Grottocenter
Ce statut est accessible
- Aux membres de l'association à jour de leur cotisation
- Aux organisations partenaires qui ont mis à disposition des données, financent le développement de Grottocenter, font la promotion du projet
- Aux organisations qui en font la demande après accord du CA qui doit intervenir dans les 7 jours suivant la demande de l'organisation
Le projet Leader permet de recevoir des notifications sur les modifications réalisées sur Grottocenter pour les cavités des pays et des massifs de son choix. D'autres services seront progressivement offerts.
;3 Projet Google
Le CA donne son accord pour que l'association participe à un projet financé par Google pour lequel un dossier a été élaboré
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=== Réunion à distance du CA Wikicaves 2023-1 du 1 au 7 mai 2023 ===
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;1 Bureau
Suite à l'élection des membres du Bureau Frédéric Urien est Président, Dominique Ros est trésorier, Benjamin Soufflet est Webmaster, Didier Borg est responsable des relations internationales
;2 Convention avec les CDS du Gard
Le CA donne pouvoir au Président pour signer la convention qui a été préparée avec le CDS du Gard. Elle vise à définir les conditions d'échange de données
;3 Liste de diffusion des membres de l'association
Le CA décide que cette liste sera désormais réservées aux personnes ayant adhéré à l'association Wikicaves à la date du CA. Un prochain CA se chargera de mettre à jour le règlement intérieur
;4 Vente de Tee shirts
Les tee Shirts dont nous disposons en stock seront mis en vente sur Hello Asso au prix de 12 € frais de port inclus
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